证券代码：605020       证券简称：永和股份    公告编号：2023-082

【资料图】

债券代码：111007       债券简称：永和转债

              浙江永和制冷股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市世纪大道 893 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长童建国先生主持会议，会议采

用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、      议案审议情况

(一)     非累积投票议案

审议结果：通过

表决情况：

                   同意                      反对                   弃权

股东类型                    比例                      比例                   比例

              票数                    票数                     票数

                        （%）                     （%）                  （%）

  A股      253,251,943   99.9999      100        0.0001      0        0.0000

(二)     累积投票议案表决情况

                                                得票数占出席会

 议案                                                                是否当

              议案名称                得票数           议有效表决权的

 序号                                                                 选

                                                 比例（%）

                                                得票数占出席会

 议案                                                                是否当

              议案名称                得票数           议有效表决权的

 序号                                                                 选

                                                 比例（%）

 议案           议案名称                得票数           得票数占出席会            是否当

 序号                                        议有效表决权的         选

                                            比例（%）

(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                      同意                   反对             弃权

 议案     议案名

 序号      称                 比例               比例             比例

                 票数                  票数            票数

                           （%）              （%）            （%）

(四)     关于议案表决的有关情况说明

      议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持

表决权的三分之二以上通过。

三、      律师见证情况

律师：项瑾、胡海洋

      本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会

规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的

资格合法、有效；除《浙江永和制冷股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时

股东大会的通知》中列明的和《浙江永和制冷股份有限公司关于 2023 年第三次

临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告》中新增的议案外，

无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  特此公告。

                   浙江永和制冷股份有限公司董事会

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